A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (23) uma grande operação contra uma empresa do setor financeiro suspeita de envolvimento em um esquema de fraude milionária. Segundo as investigações, o grupo criminoso atuava com falsas promessas de investimentos, lesando centenas de vítimas em diferentes cidades do estado.
A ação, coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), foi batizada de Operação El Dourado e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.
Promessas falsas e prejuízo real
De acordo com a Polícia, a empresa simulava operações no mercado financeiro e prometia altos rendimentos, mas, na prática, não aplicava os valores como divulgado. Os depósitos realizados pelas vítimas eram desviados para contas dos próprios investigados ou de laranjas.
O grupo teria movimentado valores que ultrapassam R$ 15 milhões, conforme apontam relatórios bancários e contábeis analisados pela investigação.
Investigação em andamento
O delegado responsável pelo caso, Fábio Pinheiro Lopes, afirma que a apuração segue em andamento e que novas fases da operação podem ocorrer nos próximos dias. “Nosso objetivo é identificar todos os envolvidos, recuperar os valores e impedir que mais pessoas sejam enganadas”, disse.
Os suspeitos devem responder por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Fonte: GovSP
