Grupo teria desviado mais de R$ 6 milhões e utilizado empresas para ocultar os valores
Seis pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (20) durante uma operação da Polícia Civil contra um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro na região do Vale do Paraíba. As prisões ocorreram em São José dos Campos (três suspeitos), Jacareí, Caraguatatuba e São Paulo. Além disso, foram realizadas buscas em Caçapava e Santos.
A investigação, que conta com a participação de 70 policiais, teve início no litoral norte após a denúncia de um desvio superior a R$ 6 milhões em um shopping de Caraguatatuba. Entre os detidos estão um funcionário do setor financeiro do empreendimento e seu irmão.
Por volta das 8h20, agentes da Polícia Civil também surpreenderam os proprietários de uma loja de motos de luxo, localizada na avenida Nelson D’Ávila, em São José dos Campos. Conforme apontam as investigações, o grupo criminoso criou essa loja e uma startup do setor financeiro com o propósito de lavar e movimentar os valores obtidos ilegalmente. Parte do dinheiro desviado também foi aplicado em investimentos em criptomoedas.
Durante a operação, a polícia apreendeu dois carros de luxo e 17 motocicletas em São José dos Campos, bens que, segundo os investigadores, fazem parte do esquema de lavagem de dinheiro.
As autoridades continuam as investigações para identificar outros envolvidos e rastrear os recursos desviados.
Fonte: THmais
Foto: Beatriz Plaça/TV TH+ SBT Vale
